本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ●每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.22元（含稅）；每 10股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.2元（含稅）。

  ●扣稅前每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.22 元，扣稅后個(gè)人股東和證券投資基金每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.209元，合格境外投資者（QFII）和香港中央結(jié)算有限公司賬戶股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.198元。

  ●股權(quán)登記日：2015年 7月 30日

  ●除息日：2015年 7月 31日

  ●現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2015年 7月 31日

  一、通過(guò)利潤(rùn)分配方案的股東大會(huì)屆次和時(shí)間

  甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）2014年度利潤(rùn)分配方案已經(jīng) 2015年 6月 18日公司 2014年度股東大會(huì)審議通過(guò)，本次股東大會(huì)決議公告已刊登于 2015年 6月 19日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站。

  二、利潤(rùn)分配方案

  1、發(fā)放年度：2014年度

  2、發(fā)放范圍：截止 2015年 7月 30日（股權(quán)登記日）下午上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中登上海分公司”）登記在冊(cè)的全體股東。

  3、利潤(rùn)分配方案：以 2014年末總股本776,290,282.00股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)2.2元(含稅)現(xiàn)金股利，共計(jì)分配現(xiàn)金股利含稅170,783,862.04元。

  4、扣稅情況

  （1）對(duì)于持有公司股份的個(gè)人股東及證券投資基金，根據(jù)《關(guān)于實(shí)施上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問(wèn)題的通知》（財(cái)稅[2012]85 號(hào)）的規(guī)定，公司暫按照 5%的稅率代扣代繳個(gè)人所得稅后進(jìn)行發(fā)放，扣稅后實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利為每股人民幣 0.209元。

   個(gè)人和證券投資基金轉(zhuǎn)讓股票時(shí)，中登上海分公司將根據(jù)其持股期限計(jì)算實(shí)際應(yīng)納稅額，超過(guò)已扣繳稅款的部分，由證券公司等股份托管機(jī)構(gòu)從個(gè)人和證券投資基金資金賬戶中扣收并劃付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5個(gè)工作日內(nèi)劃付本公司，本公司在收到稅款當(dāng)月的法定申報(bào)期內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納。具體實(shí)際稅負(fù)為：股東持股期限（指?jìng)€(gè)人從公開(kāi)發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)取得本公司股票之日至轉(zhuǎn)讓交割本公司股票之日前一日的持有時(shí)間）在 1個(gè)月以內(nèi)（含1個(gè)月）的，其股息紅利所得全額計(jì)入應(yīng)納稅所得額，實(shí)際稅負(fù)為 20%；持股期限在 1個(gè)月以上至 1年（含 1年）的，暫減按 50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，實(shí)際稅負(fù)為 10%；持股期限超過(guò) 1年的，暫減按 25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，實(shí)際稅負(fù)為 5%。

  （2）對(duì)于持有本公司股票的合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）股東，由公司根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局于 2009年 1月 23日頒布的《關(guān)于中國(guó)居民企業(yè)向 QFII 支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關(guān)問(wèn)題的通知》（國(guó)稅函[2009]47 號(hào)）的規(guī)定，按照 10%的稅率統(tǒng)一代扣代繳企業(yè)所得稅，稅后每股實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利為每股人民幣 0.198元。

  （3）根據(jù)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局、證監(jiān)會(huì)關(guān)于滬港通市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制試點(diǎn)有關(guān)稅收政策的通知》（財(cái)稅[2014]81 號(hào)），對(duì)于香港投資者（包括企業(yè)和個(gè)人）投資上海證券交易所本公司 A股股票（“滬港通”），其股息紅利將由本公司通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司按照股票名義持有人賬戶以人民幣派發(fā)，公司按照 10%的稅率代扣所得稅，并向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理扣繳申報(bào)，扣稅后每股實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 0.198元。

  如相關(guān)股東認(rèn)為其取得的股息、紅利收入需要享受稅收協(xié)定（安排）待遇的，可按照規(guī)定在取得股息、紅利后自行向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。

  （4）對(duì)于持有公司股份的居民企業(yè)股東（含機(jī)構(gòu)投資者），公司

  不代扣所得稅，每股實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.22元。

  三、分紅實(shí)施日期

  1、股權(quán)登記日：2015年 7月 30日

  2、除息日：2015年 7月 31日

  3、現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2015年 7月 31日

  四、分配對(duì)象

  截止 2015年 7月 30日（股權(quán)登記日）下午上海證券交易所收市后，在中登上海分公司登記在冊(cè)的全體股東。

  五、利潤(rùn)分配實(shí)施辦法

  1、公司對(duì)股東中國(guó)中材股份有限公司、甘肅祁連山建材控股有限公司和甘肅西部物流有限責(zé)任公司的現(xiàn)金紅利由本公司直接派發(fā)。

  2、除以上公司股東外，其他股東的紅利委托中登上海分公司通過(guò)其資金清算系統(tǒng)向股權(quán)登記日登記在冊(cè)并在上海證券交易所各會(huì)員辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營(yíng)業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中登上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。

  六、有關(guān)咨詢辦法

  咨詢地址：蘭州市城關(guān)區(qū)力行新村 3號(hào)

  聯(lián)系人：楊宗峰李小勝

  聯(lián)系電話：0931-4900698

  傳    真：0931-4900697

  七、備查文件

  公司 2014年度股東大會(huì)決議及決議公告。

  特此公告。

  甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

  二 0一五年七月二十七日