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    福建水泥向福能集團(tuán)申請(qǐng)借款1億元(關(guān)聯(lián)交易)

    福建水泥股份有限公司董事會(huì) · 2015-06-02 09:02

    福建水泥股份有限公司關(guān)于向福能集團(tuán)申請(qǐng)借款1億元(關(guān)聯(lián)交易)的公告

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示:

      ●本次交易,系根據(jù)2014年年度股東大會(huì)《關(guān)于公司2015年度向?qū)嶋H控制人及其關(guān)聯(lián)方融資(關(guān)聯(lián)交易)計(jì)劃的決議》,股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在本計(jì)劃所確定的向關(guān)聯(lián)方融資總額度、定價(jià)原則的范圍內(nèi)決定有關(guān)具體融資項(xiàng)目,因此,本次交易,無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

      一、關(guān)聯(lián)交易概述

      根據(jù)公司2014年年度股東大會(huì)決議通過(guò)的《公司2015年度向?qū)嶋H控制人及其關(guān)聯(lián)方融資(關(guān)聯(lián)交易)的計(jì)劃》,經(jīng)公司2015年5月29日第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議六名非關(guān)聯(lián)董事審議表決通過(guò),同意公司向福建省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司(福能集團(tuán))申請(qǐng)周轉(zhuǎn)金借款1億元,利率為同期同檔基準(zhǔn)利率上浮5%,期限三個(gè)月,主要用于歸還到期的福建惠安泉惠發(fā)電有限責(zé)任公司(泉惠發(fā)電公司)原委托貸款,擬由福建省建材(控股)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保(擔(dān)保費(fèi)另議)。

      福能集團(tuán)系本公司的實(shí)際控制人,本項(xiàng)交易構(gòu)成本上市公司的關(guān)聯(lián)交易。

      本次交易,系根據(jù)2014年年度股東大會(huì)《關(guān)于公司2015年度向?qū)嶋H控制人及其關(guān)聯(lián)方融資(關(guān)聯(lián)交易)計(jì)劃的決議》,股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在本計(jì)劃所確定的向關(guān)聯(lián)方融資總額度、定價(jià)原則的范圍內(nèi)決定有關(guān)具體融資項(xiàng)目,因此,本次交易,無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

      二、關(guān)聯(lián)方簡(jiǎn)介

      福能集團(tuán)系福建省屬國(guó)有企業(yè)集團(tuán),于2009年12月由原福建省煤炭工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司和福建省建材(控股)有限責(zé)任公司整合重組成立,現(xiàn)注冊(cè)資本金100億元。

      福能集團(tuán)為本公司第一大股東福建省建材(控股)有限責(zé)任公司的控股股東,為本公司實(shí)際控制人。

     三、交易定價(jià)原則

      根據(jù)股東大會(huì)決議,以借新還舊或新增借款部分,借款利率最高按不超過(guò)央行同期同檔貸款基準(zhǔn)利率上浮10%原則辦理。本次借款利率符合上述原則。

      四、關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)公司的影響

      本次向關(guān)聯(lián)方借款,系為滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金周轉(zhuǎn)需要。

     五、關(guān)聯(lián)交易審議程序

      (一)董事會(huì)審議

      根據(jù)公司2014年年度股東大會(huì)決議《關(guān)于公司2015年度向?qū)嶋H控制人及其關(guān)聯(lián)方融資(關(guān)聯(lián)交易)計(jì)劃的決議》,本議案經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議六名非關(guān)聯(lián)董事審議表決通過(guò),三名關(guān)聯(lián)董事何友棟、王振濤、陳兆斌回避表決。

      本次交易,無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

      (二)獨(dú)立董事事前認(rèn)可及發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

      本議案,經(jīng)公司獨(dú)立董事胡繼榮、鄭新芝、劉寶生事前審查,認(rèn)為,本次借款是滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金周轉(zhuǎn)的正常行為。鑒此,同意將議案提交董事會(huì)審議表決。并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下:

      公司向福能集團(tuán)財(cái)務(wù)公司申請(qǐng)借款1億元,利率為當(dāng)前央行基準(zhǔn)利率上浮5%。本次借款系根據(jù)公司2014年年度股東大會(huì)決議通過(guò)的《關(guān)于2015年度向?qū)嶋H控制人及其關(guān)聯(lián)方融資(關(guān)聯(lián)交易)的計(jì)劃》所確定的額度和利率水平之內(nèi)進(jìn)行,遵循了公平、公正、自愿、誠(chéng)信的原則,不會(huì)損害公司及中小股東利益,我們表決同意。本議案的審議和表決,符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

     六、上網(wǎng)公告附件

      經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見(jiàn)(含獨(dú)立董事事前認(rèn)可的聲明)

      特此公告。

      福建水泥股份有限公司董事會(huì)

      2015年5月29日


    編輯:鞠麗

    監(jiān)督:0571-85871513

    投稿:news@ccement.com

    本文內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表水泥網(wǎng)立場(chǎng)。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

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