證券代碼：300056 證券簡稱：三維絲 公告編號：2014-010

廈門三維絲環(huán)保股份有限公司

關于公司及相關方承諾履行情況的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廈門三維絲環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”或“三維絲”）根據中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2013]55號《上市公司監(jiān)管指引第4號-上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》及中國證券監(jiān)督管理委員會廈門監(jiān)管局（廈證監(jiān)發(fā)[2014]7號）《廈門證監(jiān)局關于做好上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行工作的通知》的要求，對公司及實際控制人、股東等相關方承諾事項進行了專項自查，截至2013年12月31日，公司及相關方尚未履行完畢的承諾情況進行專項披露如下：

一、股份流通限制與自愿鎖定的承諾

公司控股股東羅紅花，股東丘國強、羅章生承諾： 自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或委托他人管理其所持股份，也不由公司回購該部分股份，并將依法辦理所持股份的鎖定手續(xù)；

承諾期限為：2010年2月26日-2013年2月25日；

鎖定期限屆滿后，在任職期間每年轉讓的股份不超過其所持股份總數的25%，離職后半年內不轉讓其所持股份，離職六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售股票數量占所持股份總數的比例不超過50%。承諾期限屆滿后，上述股份可以上市流通或轉讓。

承諾期限為：長期有效；

承諾履行情況：上述人員中，羅章生已于2012年2月27日辭去公司所有職務。截止公告發(fā)布之日，承諾人遵守了上述承諾，未發(fā)現違反上述承諾的情況。

二、避免同業(yè)競爭的承諾

控股股東羅紅花及配偶羅祥波，股東丘國強、羅章生承諾：

1、本人現時或將來均不會在中國境內外以任何方式（包括但不限于獨資經營、合資經營、租賃經營、承包經營、委托經營和擁有在其他公司或企業(yè)的股票或權益等方式）從事與三維絲及其控股子公司的業(yè)務有競爭或可能構成同業(yè)競爭的業(yè)務或活動。

2、如果將來有從事與三維絲及其控股子公司構成同業(yè)競爭的業(yè)務之商業(yè)機會，本人及本人所控制的其他企業(yè)將無償將該商業(yè)機會讓給三維絲及其控股子公司。

3、本人保證上述承諾在本人作為三維絲實際控制人或股東期間持續(xù)有效，且不可撤銷。如違反以上承諾導致三維絲及其控股子公司遭受損失，本人將向三維絲及其控股子公司予以全額賠償。

承諾期限：長期有效；

承諾履行情況：截止公告發(fā)布之日，承諾人遵守了上述承諾，未發(fā)現違反上述承諾的情況。

三、避免關聯交易的承諾

控股股東羅紅花及配偶羅祥波，持股5%以上股東丘國強承諾：

1、本人將盡量減少、避免與三維絲之間發(fā)生關聯交易；對于能夠通過市場方式與獨立第三方之間發(fā)生的交易，將由三維絲與獨立第三方進行；本人不以向公司拆借、占用公司資金或采取由公司代墊款項、代償債務等方式侵占公司資金。

2、對于本人與三維絲及其控股子公司之間必須的一切交易行為，均將嚴格遵守市場原則，本著平等互利、等價有償的一般原則，公平合理地進行。

3、本人與三維絲所發(fā)生的關聯交易均以簽訂書面合同或協議形式明確約定，并嚴格遵守有關法律、法規(guī)以及公司章程、關聯交易決策制度等規(guī)定，履行各項批準程序和信息披露義務。

4、本人不通過關聯交易損害公司以及公司其他股東的合法權益，如因關聯交易損害公司及公司其他股東合法權益的，本人自愿承擔由此造成的一切損失。

承諾期限：長期有效；

承諾履行情況：截止公告發(fā)布之日，承諾人遵守了上述承諾，未發(fā)現違反上述承諾的情況。

四、其他上市承諾

公司前身廈門三維絲環(huán)保工業(yè)有限公司于2002年12月30日召開股東會通過利潤分配方案，對2001年12月31日前形成的未分配利潤進行分配，分配總額為2.60萬元。2008年8月，上述利潤分配實施完畢，公司未代扣代繳個人所得稅。2009年12月31日，公司股東羅紅花自行到廈門市火炬高技術產業(yè)開發(fā)區(qū)地方稅務局繳納上述利潤分配所應繳納的全部個人所得稅0.52萬元，繳納滯納金0.12萬元。

基于以上事實，公司股東羅紅花承諾：上述利潤分配的個人所得稅延遲繳納以及因此而可能的相關處罰均由本人全部承擔，與公司無關，公司不承擔任何責任。

承諾期限：長期有效；

承諾履行情況：截止公告發(fā)布之日，公司股東羅紅花遵守了上述承諾，未發(fā)現違反上述承諾的情況。

特此公告！

廈門三維絲環(huán)保股份有限公司

董事會

二零一四年二月十三日