上海建工第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
證券代碼：600170 證券簡稱：上海建工 編號(hào)： 臨2013-036
上海建工集團(tuán)股份有限公司
第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
上海建工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2013年12月25日上午在公司會(huì)議室召開，應(yīng)到董事8名，實(shí)到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事長召集、主持，會(huì)議通知于12月18日發(fā)出。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場記名投票方式一致審議通過了下列審議事項(xiàng)：
一、經(jīng)公司全體非關(guān)聯(lián)董事表決，會(huì)議審議通過了《上海建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于收購上海四建實(shí)業(yè)有限公司100%股權(quán)的議案》。
為妥善解決公司下屬全資子公司上海建工四建集團(tuán)有限公司（簡稱：“四建集團(tuán)”）經(jīng)營辦公場所問題，降低日常關(guān)聯(lián)交易，公司董事會(huì)同意四建集團(tuán)以資產(chǎn)評估值43,215.49萬元收購上海四建實(shí)業(yè)有限公司100%的股權(quán)。
詳細(xì)內(nèi)容見《上海建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》（公告：臨2013-037）。
表決結(jié)果：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
二、會(huì)議審議通過了《上海建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>部分條款的議案》。
具體修改內(nèi)容見《上海建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>部分條款的公告》（公告：臨2013-038）。
表決結(jié)果：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
三、會(huì)議審議通過了《上海建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修訂<總經(jīng)理工作細(xì)2
則>的議案》。
經(jīng)修訂的《總裁工作細(xì)則》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
四、會(huì)議審議通過了《上海建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修訂<內(nèi)幕信息及知情人管理規(guī)范>的議案》。
經(jīng)修訂的《內(nèi)幕信息及知情人管理規(guī)范》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
五、會(huì)議審議通過了《上海建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修訂<會(huì)計(jì)核算辦法>的議案》。
表決結(jié)果：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
特此公告。
上海建工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2013年12月26日
編輯：劉冰
監(jiān)督：0571-85871513
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