西水股份第五屆董事會(huì)2013年第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告
證券代碼：600291 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西水股份 編號(hào)：臨2013-028
內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司
第五屆董事會(huì)2013年第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）第五屆董事會(huì)2013年第四次臨時(shí)會(huì)議于2013年12月8日以傳真方式召開(kāi)。本次董事會(huì)應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人。會(huì)議以記名投票方式表決。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬向其他非關(guān)聯(lián)公司拆借資金的議案》；
同意公司向其他非關(guān)聯(lián)公司拆借資金，總額不超過(guò)人民幣壹億捌仟萬(wàn)元，期限最長(zhǎng)不超過(guò)六個(gè)月，年利率不超過(guò)16%，且該項(xiàng)借款不需要提供任何抵押或擔(dān)保，用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金和償還借款。
表決情況：同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。
特此公告。
內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2013年12月10日
編輯：劉冰
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