證券簡(jiǎn)稱：西水股份 證券代碼：600291 編號(hào)：臨2012-009

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于2012 年4 月26 日上午在上海市虹橋迎賓館會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3 名，實(shí)到監(jiān)事2 名，監(jiān)事白雪峰先生因工作原因未能親自出席會(huì)議，書面委托監(jiān)事會(huì)主席薛麗女士代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席薛麗女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，通過(guò)以下決議：

　　一、審議通過(guò)了《公司2011 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　本議案尚需股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　二、審議通過(guò)了《公司2011 年年度報(bào)告全文》及其《摘要》；

　　三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2011 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　四、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2011 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　經(jīng)山東正源和信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2011 年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 9，020，055.89 元，其中，歸屬于母公司所有者權(quán)益的凈利潤(rùn)9，399，927.47 元， 提取法定盈余公積金1，122，562.48 元；加上上年初未分配利潤(rùn)435，435，618.66 元，實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為443，712，983.65 元。

　　鑒于公司2011 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)較少，以及2012 年市場(chǎng)面臨流動(dòng)性緊縮的局面與公司自身的經(jīng)營(yíng)壓力，公司擬決定對(duì)2011年度剩余未分配利潤(rùn)暫不進(jìn)行分配，留待以后年度分配。結(jié)余未分配利潤(rùn)將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　本年度公司不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　五、審議通過(guò)了《關(guān)于公司會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》；

　　六、審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》；

　　本公司第四屆監(jiān)事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東推薦，監(jiān)事會(huì)同意提名郭俊先生、岳建全先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。

　　另外1 名由職工代表出任的監(jiān)事將由公司職工代表大會(huì)按法定程序選舉產(chǎn)生。

　　本議案尚需股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　特此公告。

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇一二年四月二十八日

　　附件：

　　第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　郭俊，男，1954 年12 月出生，中共黨員，中專學(xué)歷，助理工程師。曾任內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司生產(chǎn)運(yùn)行部副部長(zhǎng)兼調(diào)度中心主任、熱電分廠黨支部書記、廠長(zhǎng)兼生產(chǎn)運(yùn)行部副部長(zhǎng)，現(xiàn)任內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司安全總監(jiān)助理兼安全環(huán)保部部長(zhǎng)、內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司監(jiān)事。

　　岳建全，男，1970 年8 月出生，大學(xué)本科學(xué)歷。曾任包頭市東河區(qū)西腦包治金機(jī)械配件廠財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，包頭雙龍集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)主管，黑龍江同達(dá)投資管理有限公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任北京新天地互動(dòng)多媒體技術(shù)有限公司資金部副總經(jīng)理。