本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、委托貸款概述

    瑞泰科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）2013 年 3 月 28 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于 2013 年公司為子公司提供委托貸款的議案》，公司擬為部分控股子公司及其下屬公司提供共計(jì) 2.45 億元的

委托貸款，期限為一年（以簽訂委托貸款合同的日期為限），根據(jù)提供委托貸款的實(shí)際金額和借款期限，按中國(guó)人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率上浮 10%收取資金占用費(fèi)。具體如下：

   序號(hào)          接受委托貸款的公司名稱(chēng)           委托貸款最高額度（萬(wàn)元）

     1     都江堰瑞泰科技有限公司                          2,500

     2     河南瑞泰耐火材料科技有限公司                    8,000

     3     鄭州瑞泰耐火科技有限公司                        8,000

     4     湘潭瑞泰高級(jí)硅磚有限公司                        6,000

                            合計(jì)                           24,500

    上述委托貸款不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)公司《對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助管理制度》的有關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

二、委托貸款對(duì)象基本情況

    （一）都江堰瑞泰科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“都江堰瑞泰”）

    1、公司類(lèi)型： 有限責(zé)任公司

    2、注冊(cè)地：都江堰市工業(yè)集中發(fā)展區(qū)

    3、法定代表人：馮中起

    4、注冊(cè)資本：6,500 萬(wàn)元人民幣

    5、經(jīng)營(yíng)范圍：保溫材料、耐火材料（不含石棉制品）的生產(chǎn)、銷(xiāo)售；成套工程承包及技術(shù)咨詢(xún)和技術(shù)服務(wù)。

    6、與本公司關(guān)系：都江堰瑞泰為公司的控股子公司，公司占其注冊(cè)資本的比例為 68.85%。

    7、2012 年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（單位：萬(wàn)元）：

 總資產(chǎn)      實(shí)收資本    凈資產(chǎn)      資產(chǎn)負(fù)債率   營(yíng)業(yè)收入     凈利潤(rùn)   凈資產(chǎn)收益率

15,056.72      6,500    9,134.49       39.33%     8,800.17     306.51      3.27%

    （二）河南瑞泰耐火材料科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“河南瑞泰”）

    1、公司類(lèi)型： 有限責(zé)任公司

    2、注冊(cè)地：新鄭市薛店鎮(zhèn) S102 省道 26 公里處北側(cè)

    3、法定代表人：劉錫俊

    4、注冊(cè)資本：15,000 萬(wàn)元人民幣

    5、經(jīng)營(yíng)范圍：耐火材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)。

    6、與本公司關(guān)系：河南瑞泰為公司的控股子公司，公司占其注冊(cè)資本的比例為 67.99%。

    7、2012 年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（單位：萬(wàn)元）：

 總資產(chǎn)      實(shí)收資本    凈資產(chǎn)      資產(chǎn)負(fù)債率   營(yíng)業(yè)收入     凈利潤(rùn)   凈資產(chǎn)收益率

39,992.11     15,000    18,325.91     54.18%      19,271.49    793.00      4.42%

    （三）鄭州瑞泰耐火科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“鄭州瑞泰”）

    1、公司類(lèi)型： 有限責(zé)任公司

    2、注冊(cè)地：河南省新密市

    3、法定代表人：劉錫俊

    4、注冊(cè)資本：10,500 萬(wàn)元人民幣

    5、經(jīng)營(yíng)范圍：耐火材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，以及與此相對(duì)應(yīng)的技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)和工程承包。

    6、與本公司關(guān)系：鄭州瑞泰為公司的控股子公司，公司占其注冊(cè)資本的比例為 70%。

    7、2012 年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（單位：萬(wàn)元）：

 總資產(chǎn)      實(shí)收資本    凈資產(chǎn)      資產(chǎn)負(fù)債率   營(yíng)業(yè)收入     凈利潤(rùn)     凈資產(chǎn)收益率

30,589.44     10,500    13,541.41      55.73%     17,653.73   1,526.85      14.18%

    （四）湘潭瑞泰高級(jí)硅磚有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“湘潭瑞泰”）

    1、公司類(lèi)型： 有限責(zé)任公司

    2、注冊(cè)地：湘潭縣易俗河經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)楊柳路西

    3、法定代表人：曾大凡

    4、注冊(cè)資本：5,000 萬(wàn)元人民幣

    5、經(jīng)營(yíng)范圍：硅磚耐火材料的生產(chǎn)、銷(xiāo)售及研究，以及與此相對(duì)應(yīng)的技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)。（以上不含開(kāi)采及中間產(chǎn)品為危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)）

    6、與本公司關(guān)系：湘潭瑞泰為公司控股子公司湖南瑞泰硅質(zhì)耐火材料有限公司的全資子公司。

    7、2012 年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（單位：萬(wàn)元）：

 總資產(chǎn)      實(shí)收資本    凈資產(chǎn)      資產(chǎn)負(fù)債率   營(yíng)業(yè)收入     凈利潤(rùn)     凈資產(chǎn)收益率

10,297.40      5,000    3,859.71       62.52%      987.56     -1,119.47      -29%

三、委托貸款主要內(nèi)容

    上述委托貸款尚未簽訂具體協(xié)議，待委托貸款實(shí)際發(fā)生、協(xié)議正式簽訂后，公司將及時(shí)公告相關(guān)事宜。

四、本次委托貸款的目的和存在的風(fēng)險(xiǎn)

    公司對(duì)控股子公司及其下屬公司提供的委托貸款主要用于補(bǔ)充其日常經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金、歸還銀行貸款、產(chǎn)能擴(kuò)建和其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)直接或間接相關(guān)的款項(xiàng)等，有利于控股子公司及其下屬公司減少財(cái)務(wù)成本。

    為了防范風(fēng)險(xiǎn)，接受委托貸款的控股子公司及其下屬公司將根據(jù)委托貸款額度提供資產(chǎn)抵押擔(dān)保。

五、獨(dú)董意見(jiàn)

   根據(jù)深圳證券交易所《信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 36 號(hào)——對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助》的有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，對(duì)公司《關(guān)于 2013 年公司為子公司提供委托貸款的議案》進(jìn)行了認(rèn)真核查，認(rèn)為：

    1、公司向控股子公司及其下屬公司提供委托貸款是基于其正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，主要用于補(bǔ)充其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金、歸還銀行貸款、產(chǎn)能擴(kuò)建和其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)直接或間接相關(guān)的款項(xiàng)等，有利于控股子公司的發(fā)展。

    2、都江堰瑞泰、河南瑞泰、鄭州瑞泰和湘潭瑞泰已同意用其持有的土地使用權(quán)、房產(chǎn)等相關(guān)資產(chǎn)抵押給公司，為本次委托貸款提供反擔(dān)保。

    3、本次公司為控股子公司及其下屬公司提供委托貸款公平、公允，程序合法合規(guī)，風(fēng)險(xiǎn)可控，對(duì)公司無(wú)負(fù)面影響，不會(huì)損害公司和股東的合法權(quán)益，同意公司為都江堰瑞泰、河南瑞泰、鄭州瑞泰和湘潭瑞泰提供委托貸款。

六、備查文件

    《瑞泰科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議》。

    特此公告。

                                       瑞泰科技股份有限公司

                                               董事會(huì)

                                          2013 年 3 月 30 日