天水股份：董事會通過2001年中期利潤分配方案等
天津水泥股份有限公司于2001年8月7日在公司會議室召開第一屆董事會第十四次會議。會議由公司董事長王忠琪先生主持，本次會議應(yīng)出席董事9人，實(shí)到9人。全體監(jiān)事列席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過如下決議：
一、公司2001年度中期報(bào)告；
二、關(guān)于實(shí)行新會計(jì)制度和《企業(yè)會計(jì)制度》對公司會計(jì)制度政策補(bǔ)充和更新的意見的說明；
三、根據(jù)公司總經(jīng)理梁季平同志提名，聘任杜瑞新同志為公司副總經(jīng)理，王炳友同志因工作 調(diào)動，本人申請辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)；
四、根據(jù)公司董事長王忠琪提名，聘任王鴻林同志為公司董事會秘書，王炳友同志因工作調(diào) 動，本人申請辭去公司董事會秘書職務(wù)；
五、確定股份公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制及年薪制實(shí)施辦法；
六、由于未能按期投入資金滿足渤海證券公司上報(bào)材料時(shí)間的要求，鑒于公司目前資金狀況，不再投資參股渤海證券有限責(zé)任公司；
七、變更募集資金用途項(xiàng)目，收購蘭奇（天津）塑膠有限公司股權(quán)及投資丁腈產(chǎn)品項(xiàng)目正在 進(jìn)行中。與會董事認(rèn)為應(yīng)加快項(xiàng)目投資進(jìn)度，已確保投資回報(bào)。
王鴻林同志簡歷附后。
特此公告。
天津水泥股份有限公司董事會
2001年8月7日
王鴻林 男 46歲 大學(xué)?？茖W(xué)歷 曾在天津市建筑材料工業(yè)管理局企業(yè)處、生產(chǎn)處；天津建筑材料集團(tuán)總公司管理部、研究室、資產(chǎn)運(yùn)作部工作。現(xiàn)任天津水泥股份有限公司證券事務(wù)代表、證券部部長。（于2000年6月參加深圳證券交易所第八期上市公司董事會秘書資格培訓(xùn)，考試合格，獲資格證書。）
天津水泥股份有限公司監(jiān)事會決議公告
天津水泥股份有限公司第一屆監(jiān)事會第十次會議于二○○一年八月七日在公司會議室召開，會議應(yīng)到監(jiān)事三人，實(shí)到三人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了如下決議：
1、公司二○○一年中期報(bào)告及其摘要。監(jiān)事會認(rèn)為：公司2001年中期報(bào)告和摘要及財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告真實(shí)、客觀、全面、準(zhǔn)確反映了 公司經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況。
2、由于未能按期投入資金滿足渤海證券公司上報(bào)材料時(shí)間的要求，鑒于公司目前資金狀況， 不宜再投資參股渤海證券有限責(zé)任公司；
特此公告
天津水泥股份有限公司監(jiān)事會
2001年8月7日
編輯：
監(jiān)督：0571-85871513
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